أوقفت السلطات التركية 201 مشتبهًا بهم، ضمن تحقيق يستهدف شبكة دولية للاحتيال في تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة، قالت السلطات إنها مرتبطة بإسرائيل. وشملت العملية إسطنبول وموغلا، وشارك فيها عدد من الأجهزة الأمنية ووحدات الإنتربول.
وبحسب التحقيقات التركية، كانت الشبكة تستخدم مراكز اتصال وشركات لترويج استثمارات وهمية عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، مستدرجة الضحايا بوعود تحقيق أرباح مرتفعة، قبل مطالبتهم بدفعات إضافية بحجة الضرائب أو تجميد الحسابات.
وقالت السلطات إن 9 من الموقوفين يحملون الجنسية الإسرائيلية، إلى جانب أشخاص من جنسيات عدة، بينها باكستان وسوريا والأردن والمغرب ولبنان وفلسطين ومصر، فيما لا تزال التحقيقات جارية.
الشبكة نفذت معاملات بقيمة نحو 13 مليار ليرة تركية
وأشارت التحقيقات إلى أن الشبكة نفذت معاملات بقيمة نحو 13 مليار ليرة تركية خلال عامين، فيما صادرت السلطات أصولًا وممتلكات تقدر بنحو 1.5 مليار ليرة، إضافة إلى عشرات المركبات والعقارات، وفرضت قيودًا على حسابات مصرفية وأصول رقمية مرتبطة بالمشتبه بهم.
وشملت العملية مداهمات لعشرات مراكز الاتصال والمكاتب التابعة لشركات مرتبطة بالشبكة، فيما تواصل السلطات التركية إجراءاتها بحق المشتبه بهم واستكمال التحقيق في القضية.
[email protected]
أضف تعليق