كشفت تقارير تركية عن اعتقال مواطن إسرائيلي في الأربعينيات من عمره، يحمل أيضاً جواز سفر أجنبياً، ضمن تحقيق واسع في شبكة احتيال دولية بمجالي الفوركس والعملات الرقمية، قُدّرت قيمة عملياتها بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وبحسب التقارير، صدرت لوائح اتهام وأوامر اعتقال بحق إسرائيليين آخرين يُشتبه في وجودهم خارج تركيا، فيما تعمل النيابة العامة في إسطنبول على إصدار مذكرات دولية بحقهم عبر الإنتربول، إلى جانب طلب تجميد أصول وأموال مرتبطة بالقضية في الخارج.
وتتهم السلطات التركية مواطنين إسرائيليين وشخصيات مرتبطة بمنظمات إجرامية في إسرائيل بإدارة الشبكة عن بُعد، بينما تولّى مئات الموظفين في تركيا تشغيل 42 مركز اتصال تحت غطاء نحو 28 شركة في إسطنبول وموغلا.
الإستثمار في الفوركس والمنصات الرقمية
ووفق التحقيق، استدرجت الشبكة ضحايا من دول مختلفة للاستثمار في منصات فوركس وعملات رقمية مزيفة، وعرضت عليهم شاشات تداول وأرباحاً وهمية لدفعهم إلى تحويل مزيد من الأموال. ويُشتبه في غسل الأموال عبر شركات وهمية ومحافظ رقمية، قبل تحويل قسم منها إلى حسابات في إسرائيل ودول أخرى.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن المشغّلين الإسرائيليين فرضوا إجراءات سرية مشددة داخل الشبكة، شملت استخدام أسماء مستعارة ورموز وإخضاع بعض المسؤولين لفحوص كشف الكذب، خشية اختراق المراكز أو تعاون العاملين مع جهات التحقيق.
وأصدرت السلطات التركية 239 أمر اعتقال في إطار القضية، نُفذ منها 191 حتى الآن، بينما لم تنشر أسماء المشتبه بهم الإسرائيليين أو تفاصيل الاتهامات الفردية الموجهة إليهم.
[email protected]
أضف تعليق