مصلحة الضرائب تكشف... هذا هو الرئيس التنفيذي للشركة الذي اختلس مئات ملايين الشواقل

اعتقلت وحدة تحقيقات ضريبة القيمة المضافة في بئر السبع بالتعاون مع ضباط الوحدة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية في لاهاف 433 ومحققو مصلحة الضرائب، يوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة تجارة وتسويق المحروقات. بالإضافة الى مشتبه بهم آخرون، للاشتباه في أنهم يديرون نظام توزيع الفواتير وهمية بمبالغ تصل الى مئات الملايين من خلال شركة تزود بالوقود لشركات مختلفة من بينها إلى مكاتب حكومية مختلفة.

وسمح اليوم بنشر تفاصيل المشتبه ب والذي هو تومر ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة SOS Express

وتم فحص العلاقة بين الشركة ومنظمة إجرامية معروفة. وأثناء عمليات التفتيش التي أجريت في منازل ومكاتب المشتبه بهم، تم الاستيلاء على الكثير من الممتلكات، بما في ذلك: سيارات فاخرة، عشرات الشاحنات، عقارات وغيرها.

وساعدت في التحقيق هيئة حظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحد تحقيقات ضريبة القيمة المضافة في تل أبيب، ووحدة تدقيق الجرائم الخطيرة في مصلحة الضرائب، ورافقها دائرة الشؤون القانونية في مصلحة الضرائب والنيابة المدنية في تل أبيب.