قالت السلطات الإسرائيلية اليوم الاثنين، إنها ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم في إطار تحقيق في "احتيال واسع النطاق" ضد الخزانة الفرنسية وسرقة وغسيل أموال بملايين اليوروهات بعملات مشفرة.
وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية في بيان، إنهما تحققان مع عدد من الأشخاص في الأشهر الأخيرة للاشتباه في قيامهم بغسل الأموال بشكل منهجي.
وأضاف البيان أن بعض الأموال "نشأت من جرائم ارتكبت في الخارج، أثناء استخدام العملات الرقمية على منصات مختلفة من أجل إخفاء هوية أصحابها وحركة الأموال".
وجاء في البيان أن "التحقيق ركز على الاشتباه بوقوع احتيال واسع النطاق ضد خزانة الدولة في فرنسا تم تنفيذه من إسرائيل، وسرقة ملايين اليوروهات وغسل الأموال عن طريق تحويلها إلى عملة مشفرة".
ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى بشأن الجرائم المزعومة. وأضاف أن التحقيق جرى بالتعاون مع اليوروبول والشرطة الفرنسية.
وأشار إلى أنه تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم الرئيسيين واستجواب آخرين.
[email protected]
أضف تعليق