أوقفت السلطات الكولومبية، الخميس، المواطن الإسرائيلي ميخائيل مزراحي، البالغ 61 عامًا ويحمل الجنسية المكسيكية أيضًا، في مطار بوغوتا أثناء محاولته مغادرة البلاد، استنادًا إلى نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، للاشتباه بتورطه في عملية احتيال استهدفت بنك الخرطوم في دبي، وفق ما أورده موقع «واينت».
وبحسب المعلومات المنسوبة إلى السلطات الكولومبية، تسببت العملية بخسائر تُقدّر بنحو 61 مليون درهم إماراتي، ما يعادل قرابة 16.7 مليون دولار. وتدرس كولومبيا تسليمه إلى الإمارات، التي تطلبه على خلفية شبهات احتيال وغسل أموال وتزوير واستخدام وثائق مزوّرة.
وتشتبه جهات التحقيق بأن مزراحي شارك في شبكة قدّمت نفسها بوصفها مجموعة مستثمرين، واستخدمت ضمانات مصرفية وعقودًا ووثائق مالية مزوّرة لكسب ثقة المتعاملين معها. كما يُشتبه بتحويل جزء من الأموال إلى حسابات شركات مرتبطة به، واستخدام أوامر تحويل مزوّرة لتأخير مطالبات السداد ونقل الأموال إلى الخارج.
[email protected]
أضف تعليق