مراقب الدولة: فشل في معالجة غسيل الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب

نشر مراقب الدولة ماتانيهو إنجلمان تقريرًا شاملاً، انتقد فيه بشدة غسيل الأموال وعدم وجود تدقيقات استباقية في المناطق الصناعية، في الضفة الغربية، كما أشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تمويل الإرهاب.

ونشر مراقب الدولة ماتانيهو إنجلمان تقريراً شاملاً حول عدد من القضايا، ينتقد بشدة غسيل الأموال وعدم وجود عمليات تفتيش استباقية في المناطق الصناعية في الضفة الغربية، والتي قد تستخدم حتى لتمويل الإرهاب.

يذكر التقرير أن إدارة التنظيم والتنفيذ بفرع العمل بوزارة الاقتصاد، لا تجري عمليات تدقيق استباقية في المناطق الصناعية في مناطق السلطة الفلسطينية، فيما يتعلق بدفع الحد الأدنى للأجور، وأن نظام الكاميرات الرقمية لإنشاء وزارة الاقتصاد خصصت مليوني شيكل ولم تنشأ بعد".

وبخصوص الخوف من وجود عمليات غسيل أموال، فقد كتب: "فيما يتعلق بالتعامل مع المعلومات التي تجسد الخوف من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يُزعم أنه في السنوات 2017-2021 تلقت الهيئة 85.517 ملف بلاغات عن 10.8 مليون عملية و 500.013 تقرير غير عادي وأنتجت 5381 مقالة، تم تحويل 70٪ منها إلى الشرطة وتضمنت معلومات من 24278 بلاغًا غير عادي تلقته.