الشريط الأخباري

الكشف عن اسم رجل الاعمال المشتبه بقضايا فساد وتبييض أموال

موقع بكرا
نشر بـ 14/08/2017 19:09
الكشف عن اسم رجل الاعمال المشتبه بقضايا فساد وتبييض أموال


كشفت الشرطة اليوم أن رجل الأعمال الذي اعتقلته في قضية رشاوى وشبهات خطيرة أخرى، هو الملياردير بيني شطاينمتس، وأيضًا ورجل الاعمال البارز في القطاع العام المدعو طال زيلبرشطاين وقد تم تمديد اعتقالهما حتى يوم 17.8.

وفي التفاصيل، قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري- صباح اليوم الاثنين قامت الشرطة من خلال وحدة تحقيقات قطرية بالتوقيف للتحقيق 5 مشتبهين اسرائيليين وذلك للتحقيق تحت طائلة التحذير وفي دائرة الشبهات وبما شمل رجل اعمال اسرائيلي ملياردير وذلك بالضلوع في جرائم تبييض اموال وتزييف مستندات واستخدام مستندات مزيفة والتقدم في سجلات رسمية كاذبة ونصب واحتيال وانتهاك الامانة في رابطة وعرقلة مجريات العدالة وتقديم رشاوى، هذا ووفقا للشبهات قام المشتبهون الموقوفون بالعمل بصورة محكمة ممنهجة مع المشتبه المركزي , رجل الاعمال , بغية اعداد وعرض عقود وصفقات وهمية وبما يشمل مجال العقارات في دولة اجنبية وذلك من اجل تحويل الاموال وتبييضها .
وتابعت: هذا ويشار الى ان التحقيقات تجري بتعاون دولي وكذلك بالتعاون مع سلطة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب التابعة لوزارة العدل وبمرافقة من قبل ممثلين عن مكتب نيابة الدولة، وتنسب للموقوفين شبهات ضلوع مختلفة متفاوتة وكذلك مع توقيفهم صباح اليوم تم تفتيش منازلهم ومكاتب بعضا من ضمنهم والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات ما زالت جارية.
 

أضف تعليق

التعليقات